成都聯(lián)利投資咨詢有限公司投資人

招募公告

成都市溫江區(qū)人民法院于2018年3月30日裁定受理成都聯(lián)利投資咨詢有限公司(以下簡稱聯(lián)利公司)破產(chǎn)清算申請，并指定四川豪誠企業(yè)清算事務(wù)所有限公司為管理人。為維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益，實現(xiàn)債務(wù)人財產(chǎn)價值最大化，現(xiàn)面向社會公開招募投資人。

一、招募須知

1、本次招募以公開、公平、公正為原則，面向全國招募投資人。為使投資人了解聯(lián)利公司的實際情況，明確招募的原則、條件、規(guī)則、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之內(nèi)容對全體意向投資人平等適用。

2、意向投資人向管理人提交投資文件的，視為同意按聯(lián)利公司現(xiàn)狀進(jìn)行投資，自行承擔(dān)相關(guān)投資風(fēng)險。

3、本招募公告由管理人負(fù)責(zé)解釋。

二、企業(yè)概況

（一）基本情況

聯(lián)利公司于2009年4月27日成立，住所地：成都市溫江區(qū)金馬鎮(zhèn)大田村7號；法定代表人劉洪和；注冊資本800萬元。

聯(lián)利公司成立后主要進(jìn)行“麗陽星座”項目的開發(fā)經(jīng)營?！胞愱栃亲表椖课挥谒拇ㄊ〕啥际袦亟瓍^(qū)政通西路399號。

（二）資產(chǎn)情況

截至2018年3月30日，聯(lián)利公司在破產(chǎn)清算條件下的在建工程、房屋建筑物、設(shè)備和土地使用權(quán)的預(yù)估值約2.1億元（含已售房屋）。其中：

1、住宅用房3幢，共270套房屋，建筑面積28,984.96㎡。已銷售備案256套（該房源存在因基礎(chǔ)法律關(guān)系不真實或未付款被撤銷的可能，最終以法院裁定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）。

2、商業(yè)用房3幢，共67套房屋，尚未取得預(yù)售許可證，建筑面積13827.74㎡。

3、地下車位420個，尚未取得預(yù)售許可證，建筑面積13239.59㎡。

4、其它配套用房（儲藏室）,建筑面積49.44㎡。

5、聯(lián)利公司在用設(shè)施設(shè)備一批，預(yù)估值約30余萬元。

（三）負(fù)債情況

截止到債權(quán)申報期限屆滿之日，已申報債權(quán)人共325戶，申報債權(quán)總額88,903.54萬元。截至目前，經(jīng)管理人初步審查，核定債權(quán)金額約為：20,000.00萬元；待確定債權(quán)70余戶。

最終的債權(quán)金額及性質(zhì)以法院裁定的債權(quán)表為準(zhǔn)。

（四）其他需投資人關(guān)注的情況

1、聯(lián)利公司的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書已于2018年7月29日過期。管理人已向相關(guān)部門申請備案，但目前尚未恢復(fù)。

2、由于聯(lián)利公司轉(zhuǎn)入重整程序后需完成“麗陽星座”后續(xù)建設(shè)，“麗陽星座”已銷售備案的256套房屋也屬于“麗陽星座”后續(xù)建設(shè)范圍，相關(guān)后續(xù)開發(fā)成本、稅金等包括在整體項目的后續(xù)建設(shè)成本中，投資人向管理人提交投資文件并繳納履約保證金即視為承諾在以上償債資金以外自行承擔(dān)上述續(xù)建成本。

3、對“麗陽星座”項目后續(xù)施工及綜合驗收過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題均由投資人自行解決。

4、與“麗陽星座”項目續(xù)建相關(guān)的政策及稅務(wù)優(yōu)惠事宜均由投資人自行與相關(guān)部門協(xié)商，管理人對此概不負(fù)責(zé)。

5、可能存在尚未申報的債權(quán)。

三、投資人條件

投資人須同時具備以下條件：

1、具有較高社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽；

2、擁有足夠的資金實力進(jìn)行投資；

3、具備房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理能力及管理團(tuán)隊。

四、報名需要提交的材料

（一）企業(yè)法人投資人需提交的材料

1、投資意向書（需法定代表人簽字并加蓋公司公章）；

2、股東會作出的參與本次投資人招募活動的決議（需提供原件）；

3、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（三證合一）、法定代表人身份證明（均須加蓋企業(yè)公章，報名時需提供副本原件審核）；

4、企業(yè)截至2018年6月30日的財務(wù)報表（須加蓋企業(yè)財務(wù)章和公章）；

5、良好商業(yè)信譽的證明、與投資規(guī)模相匹配的資信證明及履約能力證明；

6、載明受托人姓名、聯(lián)系方式、職務(wù)、授權(quán)范圍的書面授權(quán)委托書及受托人身份證明。

（二）自然人投資人需提交的材料

1、投資意向書（須本人簽名捺?。?；

2、本人身份證或護(hù)照復(fù)印件（須本人簽名捺印，報名時需提供原件審核）；

3、本人征信證明及具有履約能力的證明文件；

4、本人履歷介紹及證明文件；

5、委托他人辦理相關(guān)事宜的，提交載明受托人姓名、聯(lián)系方式、職務(wù)、授權(quán)范圍的書面授權(quán)委托書及受托人身份證明。

五、盡職調(diào)查

意向投資人提交報名材料及《保密承諾函》后，經(jīng)管理人形式審查符合招募條件的，可對聯(lián)利公司開展盡職調(diào)查。投資人根據(jù)管理人的安排進(jìn)行盡職調(diào)查，管理人將配合意向投資人的盡職調(diào)查，解答相關(guān)問題。投資人的盡調(diào)工作應(yīng)在接管理人通知后的15日內(nèi)完成。

六、投資方案

意向投資人應(yīng)當(dāng)圍繞投資方式和復(fù)工續(xù)建方案制作投資方案，且至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1、投資方式

① 投資對價：投資對價（或資產(chǎn)變價款）是指意向投資人對債務(wù)人現(xiàn)有資產(chǎn)的出資。投資對價（或資產(chǎn)變價款）用于清償聯(lián)利公司的破產(chǎn)費用、共益?zhèn)鶆?wù)，以及經(jīng)人民法院裁定確認(rèn)的各類債權(quán)，未清償部分按照破產(chǎn)法規(guī)定不再清償。該投資對價或資產(chǎn)變價款不包含復(fù)工續(xù)建資金。

②付款方式：意向投資人需明確具體的付款方式。

③付款能力：意向投資人需提供能證明其具備履約能力的書面材料。

2、復(fù)工續(xù)建方案

意向投資人應(yīng)根據(jù)“麗陽星座”的開發(fā)現(xiàn)狀，以及聯(lián)利公司簽訂的《四川省商品房買賣合同（預(yù)售）》及其補充協(xié)議的相關(guān)條款，制定該項目的復(fù)工續(xù)建方案。投資人應(yīng)準(zhǔn)備充足的建設(shè)資金，確保“麗陽星座”項目達(dá)到竣工交付條件。

七、投資文件的編制及提交

（一）投資文件的編制

1、意向投資人應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募公告，按要求編制投資文件，并保證投資文件正文和附件的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。

2、投資文件的內(nèi)容不得設(shè)置假設(shè)性前提。

3、投資文件應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）意向投資人介紹（意向投資人主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、歷史沿革、經(jīng)營范圍等）。

（2）意向投資人的主要業(yè)務(wù)（業(yè)績）情況和 2015-2017年的主要財務(wù)指標(biāo)。

（3）投資方案。

（4）相關(guān)附件。

意向投資人向管理人提交的投資文件正文和附件均需加蓋意向投資人公章。意向投資人為自然人的需有本人簽字。

（二）投資文件的提交

1、投資文件應(yīng)裝訂成冊，封面應(yīng)加蓋公章、騎縫章。

2、意向投資人應(yīng)將投資文件一式八份裝袋密封。

八、評審

管理人將在人民法院的監(jiān)督下，組建主要由債權(quán)人委員會成員組成并參與的投資人招募評審委員會。在報名期限屆滿之日起15個工作日內(nèi)，由評審委員會根據(jù)出價高低、支付方式、支付期限、履約能力、履約保障、恢復(fù)債務(wù)人營業(yè)事務(wù)等方面對全部《投資方案》進(jìn)行評審，確定正式投資人。投資人應(yīng)在接到管理人入圍通知后3日內(nèi)繳納意向保證金100萬元。管理人收到上述意向保證金后3日內(nèi)與投資人簽訂《投資人身份確認(rèn)書》。其他競爭失利的意向投資人不再另行通知。

注：同等條件下，債權(quán)人作為投資人的可優(yōu)先考慮。

九、投資協(xié)議及履約保證金

1、投資人應(yīng)在《投資人身份確認(rèn)書》簽署后15個工作日內(nèi)，按照《投資方案》，以管理人提供的模板擬定《投資合同》，并與管理人簽訂《投資合同》；投資人拒不簽署《投資合同》的或者明確表示放棄本次投資的，上述已繳納的100萬元意向保證金不予退還。

2、投資人應(yīng)在簽訂《投資合同》后3個工作日內(nèi)繳納履約保證金1000萬元（原繳納的100萬元意向保證金自動轉(zhuǎn)為履約保證金），并認(rèn)可《投資合同》以符合聯(lián)利公司破產(chǎn)案的法定程序為生效條件。

十、保密條款

1、投資人應(yīng)在保密承諾函中承諾：對在參與本次投資人招募活動（包括但不限于盡職調(diào)查、與債務(wù)人或者管理人或者其他主體進(jìn)行接洽和交流等活動），由管理人提供的未公開披露的信息、數(shù)據(jù)、資料、憑證、商業(yè)秘密等內(nèi)容，意向投資人需嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。意向投資人必須善意使用管理人提供的信息和資料，除進(jìn)行投資分析和制定投資方案外，不得另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則意向投資人應(yīng)賠償債務(wù)人因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失；

2、《保密承諾函》范本由管理人提供，并在提交《投資意向書》時簽署。

十一、報名注意事項

1、報名時間：自公告之日起至2018年11月22日16:00止。

2、報名地點：四川省成都市溫江區(qū)政通西路399號麗陽星座售樓部管理人辦公室。

管理人聯(lián)系方式：蘇律師 138 8208 9960

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成都聯(lián)利投資咨詢有限公司管理人

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